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    法报君调查“中澳集团案”③|集团实际控制人涉嫌多项罪名

    作者: 时间:2019-04-04 阅读次数:611 次 来自:法制日报

    原标题:

    《法制日报》调查“中澳控股集团案件”系列报道之三

    银行举报德州“前首富”

    经查涉嫌多个罪名


      记者获悉,中澳控股集团有限公司(以下简称中澳集团)实际控制人张洪波涉嫌多个罪名,目前该案正在办理之中。

      针对社会广泛关注的中澳集团3000多亩地的售价问题,中企华资产评估有限公司有关负责人表示,我们遵守法律、行政法规和资产评估准则的规定,按照资产评估执业准则的要求对资产进行评估。对中澳集团等18家公司纳入重整范围的房产、设备、土地进行逐一的现场勘察、盘点。



      银行报案中澳集团涉嫌骗贷

      关于张洪波涉嫌刑事犯罪的问题,庆云县人民法院微信公众号于3月30日发布了《关于中澳控股集团有限公司及张洪波等人涉嫌犯罪情况的通报》。

      2017年4月25日,庆云县公安局接某银行报案称:中澳控股集团有限公司涉嫌骗取该行贷款3500万元。并有线索显示:张洪波曾有多本护照,且一度失联。经审查,庆云县公安局依法对中澳控股集团有限公司立案侦查。

      经查,中澳控股集团有限公司及实际控制人张洪波等4名犯罪嫌疑人涉嫌骗取贷款罪、妨害信用卡管理罪、伪造增值税专用发票罪等。2017年6月5日,张洪波被庆云县公安局刑事拘留,同年7月12日被庆云县人民检察院批准逮捕。同年9月11日,庆云县公安局将该案移送至庆云县人民检察院审查起诉。2018年3月23日,庆云县人民检察院向庆云县人民法院提起公诉。

      期间,公安机关又获取线索,发现中澳控股集团有限公司及张洪波等人还涉嫌欺诈发行债券等其他犯罪,涉案金额巨大。

      目前,案件正在依法办理中。

      记者从中国裁判文书网查询到,庆云县人民法院于2019年2月22日作出了《李某梅、李某提供虚假证明文件一审刑事判决书》。

      庆云县法院经审理查明,2013年8月份,中澳集团为发行中国银行短期融资债券,委托北京兴华会计师事务所为其做财务审计工作。北京兴华会计师事务所接受委托后,指派被告人李某梅、李某等人对中澳集团2010年至2013年6月份的账目进行了审计。在中澳集团明显不符合发行债券的要求的情况下,被告人李某梅安排被告人李某故意通过虚增收入、利润等方式修改财务报表数据,出具了中澳集团虚假的财务审计报告,加盖了公章并由被告人李某梅等人签字,并在此基础上,分别于2014年4月13日、2014年8月18日先后出具了2013年、2014年1月份至6月份中澳集团虚假的审计报告。

      2010年至2013年及2014年1月至6月份中澳集团的实际亏损额为2795.5万元、1394.3万元、5506.4万元、10037.6万元、7494.1万元,但审计报告载明中澳集团上述时间净利润分别为26583.4万元、31674.6万元、39363.2万元、40951.1万元、26763.7万元,虚增比例分别达1050.93%、2371.76%、814.86%、507.97%、457.13%。中澳集团将以上三份财务审计报告作为申请银行发行3亿元短期融资债券的财务状况的依据。

      在这份判决书证据部分第五项“被告人的供述和辩解”中写道:“被告人李某和其母说过,给中澳集团做过审计,审计的数据没有一个是真的,风险太大,早晚出事。”


      3183亩工业用地险些流拍

      根据中企华资产评估有限公司的现场勘验,对中澳集团及纳入合并重整的17家关联企业在持续经营状态下的资产评估值为5.6亿元(包括3183亩土地,房屋建筑物、设备和存货);在破产清算状态下固定资产的评估值仅为2.16亿元,显然无法清偿全部债务30.82亿元。

      其中,中澳集团的39块土地共3183亩,全部是工业用地,其中16块1078.4亩位于县经济开发区,23块2104.9亩分布于5个乡镇。记者现场采访了庆云县经济开发区负责人高金刚,他说,如果把张洪波称为“鸭王”,不如称为“地王”更合适,这些土地几乎无偿取得,他把大量的工业土地用于抵押贷款,没有充分利用,而是几千亩土地闲置荒废了。我们这两年招商的项目因为没有土地而转到了其他地方。所以说,现在开发区的矛盾就是一方面大量的土地闲置,一方面从京津冀引来的好项目却放不下,我很揪心。

      对于3183亩土地的价值评估,中企华资产评估有限公司有关负责人说:“根据待估宗地的具体条件、用地性质,结合评估人员收集的有关资料,考虑到当地地产市场发育程度,宗地所处区域位置等情况,我们对评估方法的适用性进行了分析,最终选择了市场比较法或基准地价修正法对土地进行了评估。”

      对于财产处置,山东BOB体育平台官方产权流动破产清算事务有限公司(以下简称山东BOB体育平台官方)董事长提瑞婷给记者进行了详细介绍。

      “为实现价值最大化,对房地产、机械设备等关键资产,管理人抓住‘双十二’、元旦期间投资人集中、容易形成竞价的有利时机,以清算状态下固定资产评估值2.16亿元为起拍价与保留价,自2018年12月12日—2019年1月12日公告公开展示一个月后,于2019年1月13日由德州庆融股权投资基金合伙企业公开竞得。”提瑞婷说。

      “如果本次网拍不能成交,按照债权人决议通过的资产变价方案,可能会因本次流拍启动再次拍卖,起拍与保留价将下浮20%,预示着下次可能成交的价格更低、时间更长,对债权人的利益保护更不利,但这是依法清算的真实结果,所有利害关系方必须勇于正视这一结果。”提瑞婷介绍说。

      “德州庆融股权投资基金合伙企业以起拍价拍得,是按市场规则参与了公开竞拍依法所得。”庆云县人民政府副县长殷金明介绍说,该基金是在庆云县担保圈大量企业不良资产面临被银行申请拍卖的情况下,为防止无人接盘而导致区域性、系统性金融风险继续扩大,由山东省金融资产管理股份有限公司与庆云县兴业资产运营开发有限公司、鲁信资本管理有限公司共同发起设立的。


      “欧号”拍卖所得百万元

      在重整期间,管理人对利益各方较为关切的出口欧盟资质(所谓“欧号”)进行了依法处置。

      新元公司是中澳集团关联企业,“欧号”登记在新元公司名下,该公司并无其他资产和账目。为避免因宣告破产而丧失价值,管理人在向全省数家评估机构发函,邀请它们对“欧号”的价值进行评估,但是各家评估机构均表示因财务资料缺失无法评估。

      于是,2018年7月5日经债权人委员会决议,参考新元公司的注册资本(人民币100万元)确定起拍价与保留价,并向法院申请对新元公司100%的股权委托司法公开网拍。

      庆云县法院民二庭庭长、本案审判员张景溪说:“经债委会同意的股权处置方案,通过淘宝网络拍卖平台成交100万元,是保护其无形资产并获得价值最大化的最好方式。如再有重组方,还可以通过受让该企业股权,实现资源配置、产业重生。”

      中国银行法学研究会会长、企业破产法起草小组成员王卫国教授接受采访时说:“金融安全是国家安全的重要组成部分,实施破产要以金融基础性制度作为出发点考虑问题。企业破产的根本原因是企业信用丧失,因此企业重整或清算,各方应遵循金融市场诚信为本的基本理念。首先,困境企业是信用和信心严重折损的需求方,要实现重振盘活,就要立信、增信,严禁发生损害债权人利益的行为;其次是各方要营造诚信实施破产的环境,信贷市场的法律秩序,关系到金融稳定,也关系金融对实体经济的服务能力。

      王卫国最后强调,保护债权人的合法权益是破产法的主要目标之一,对于破产企业隐匿财产、毁坏账册、个别清偿等违法行为,必须严肃查处,予以惩戒。


    来源:法制日报
    作者:记者 姜东良 徐鹏
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